Top.Mail.Ru
ЦБ разоблачил новую финансовую пирамиду - Инвестиции Фонды Рынки Экономика Финансы
Главная / Финансы / Новости криптовалют / ЦБ разоблачил новую финансовую пирамиду

ЦБ разоблачил новую финансовую пирамиду

ЦБ разоблачил новую финансовую пирамиду

Банк России выявил новую финансовую пирамиду, действовавшую из-за рубежа и принимавшую исключительно криптовалюту, что не дает возможности установить конечных бенефициаров.

Как рассказал агентству ТАСС глава департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пирамида была организована компанией Antares Limited, а работали в ней «опытные» МЛМ менеджеры (менеджеры сетевого маркетинга) участвовавшие ранее в продвижении Cashbery, B2B jewelry и Finiko.

Любопытно, что странички трех последних до сих пор несложно найти в интернете.

Страницу в социальной сети «ВКонтакте», рекламировавшую новую структуру, объявившею себя продолжателем деятельности Cashbery, недавно заблокировал Читинский суд.

«Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько «консультационных центров» в 16 регионах по привлечению «инвестиций», — приводит агентство слова чиновника.

Как и «Кэшбери» новая организация обещала повышенную доходность — от 2% в день. Однако какой-либо деятельности, позволяющей получить такую доходность, компания не вела.

«Выплата доходности лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, может быть обеспечена исключительно за счет последующего привлечения денежных средств иных лиц», — сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформа, позволяющая инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также инвестировать в криптовалюту. Сумма ущерба от деятельности «Кэшбери» может достигать 3 млрд рублей.

Хотя в январе 2019 года управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда ограничило доступ к сайту группы «Кэшбери», в интернете в настоящее время доступна страничка организации с таким названием в соцсети «ВКонтакте».

Текст подготовила Александра Шнитникова

Платёж (передача криптовалюты между адресами) происходит без посредников и необратим — нет механизма отмены подтверждённой операции, включая случаи, когда платёж был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакцию сделали сторонние лица, которым стал известен закрытый ключ. Криптовалюту ни на конкретном адресе, ни в целом никто не может заблокировать (арестовать), даже временно, она всегда в распоряжении владельца закрытого ключа к данному адресу. Правда, технология мультиподписи позволяет добровольно привлечь третью сторону (арбитра) и реализовать «обратимые транзакции», которые могут происходить против воли одной из сторон. Более сложные условия (умные контракты) реализуются при помощи специальных сценарных языков

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Каталог сайтов Кожор